Уважаемый Клиент!
В случае информирования Вас о наличии временных ограничений в рамках реализации Банком мероприятий в соответствии со статьей 7 Федерального закона № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма» (далее – Федеральный закон № 115-ФЗ), просим Вас:
- Заполнить Вопросник для физических лиц (об источниках денежных средств) по прилагаемой форме.
- В обязательном порядке приложить к Вопроснику копии документов, подтверждающих источник происхождения денежных средств, внесённых на счёт / поступивших на счёт в безналичной форме (например, справка по форме 2-НДФЛ, договор купли-продажи имущества с приложением документов, подтверждающих право собственности и т.д.).
- В обязательном порядке приложить к Вопроснику Ваши пояснения о целях перевода денежных средств в свободной форме (например, по системе Money Express) и в каких отношениях Вы состоите с получателем перевода (родственные, деловые и др.).
Пояснение в соответствии с п. 3 предоставляются при осуществлении Вами переводов денежных средств.
Обращаем Ваше внимание, что предоставление в Банк только заполненного Вопросника является недостаточным для проведения Банком проверки.
- Вышеперечисленные документы необходимо предоставить в офис / отделение Банка, либо направить документы Почтой России или иной службой курьерской доставки.
Почтовый адрес для корреспонденции: 107045, Селиверстов пер., д. 4, стр. 1
Получатель: АО КБ «Солидарность», Служба финансового мониторинга.
Срок проведения Банком проверки, предоставленных Вами документов, составляет не более 30 календарных дней. О результатах проверки документов Вас проинформирует сотрудник Банка.
Реализация Баком мер осуществляется в соответствии:
- с пунктом 14 статьи 7 Федерального закона № 115-ФЗ: Клиенты обязаны предоставлять Банку информацию, необходимую для исполнения требований Федерального закона № 115-ФЗ
- с пунктом 11 статьи 7 Федерального закона № 115-ФЗ: Банк вправе отказать Клиенту в совершении операции, в том числе в совершении операции на основании распоряжения Клиента
Дополнительная информация о финансовом мониторинге по ссылке.
